TC EXPRESSO ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA
Aluguel de Imóveis Próprios · CNAE 6810202 · 3 sócios · capital social R$ 14.579.873,00 · fundada em 2009.
Dados públicos da Tc Expresso Administracao e Negocios Ltda, CNPJ 11.347.883/0001-27: situação ativa, em Mogi Mirim/SP, no ramo de aluguel de imóveis próprios. Capital social de R$ 14.579.873,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tc Expresso Administracao e Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TC EXPRESSO ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 11.347.883/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 14.579.873,00
- Abertura
- 26/11/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dona Sara Leme da Costa, 45, Loteamento Nova Mogi, Mogi Mirim/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TC EXPRESSO ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Csp Participacoes Ltda | Sócio | 33.803.010/0001-14 | 22/11/2019 |
| Germano Pinheiro Stein Pena | Sócio-Administrador | ***.004.593-** | 29/10/2012 |
| Karina Mundim Pena Fonseca | Sócio-Administrador | ***.001.774-** | 29/10/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Tc Expresso Administracao e Negocios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tc Expresso Administracao e Negocios Ltda (CNPJ 11.347.883/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/11/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tc Expresso Administracao e Negocios Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.347.883/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 6810202) é Aluguel de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Tc Expresso Administracao e Negocios Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tc Expresso Administracao e Negocios Ltda?
O capital social declarado da Tc Expresso Administracao e Negocios Ltda é de R$ 14.579.873,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tc Expresso Administracao e Negocios Ltda?
A matriz da Tc Expresso Administracao e Negocios Ltda está localizada em Mogi Mirim/SP, no bairro Loteamento Nova Mogi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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