MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 6 sócios · capital social R$ 62.661.541,00 · fundada em 2009.
Com CNPJ 11.351.086/0001-13, a Mercado Bitcoin Instituicao de Pagamento Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Em atividade desde 16/11/2009. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mercado Bitcoin Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Mb Pay
- CNPJ (matriz)
- 11.351.086/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 62.661.541,00
- Abertura
- 16/11/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 2113, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| 2tm Participacoes Sa | Sócio | 29.043.070/0001-09 | 16/12/2020 |
| Andre Dinis Gouvinhas | Administrador | ***.007.029-** | 02/06/2022 |
| Gustavo Mercadante de Figueiredo | Administrador | ***.008.120-** | 27/01/2025 |
| Lucas Lopes | Administrador | ***.004.175-** | 28/04/2026 |
| Mb Holding de Participacoes Ltda | Sócio | 44.528.259/0001-85 | 07/02/2022 |
| Vanessa Araujo Lopes Butalla | Administrador | ***.001.592-** | 27/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Mercado Bitcoin Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mercado Bitcoin Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 11.351.086/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/11/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mercado Bitcoin Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.351.086/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Mercado Bitcoin Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mercado Bitcoin Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Mercado Bitcoin Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 62.661.541,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mercado Bitcoin Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Mercado Bitcoin Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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