CASA LOTERICA SANTANA DO MARANHAO LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2009.
Casa Loterica Santana do Maranhao Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Santana do Maranhao/MA, sob o CNPJ 11.354.422/0001-81. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
16 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Casa Loterica Santana do Maranhao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa Loterica Santana do Maranhao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASA LOTERICA SANTANA DO MARANHAO LTDA
- Nome fantasia
- Loteria do Magu
- CNPJ (matriz)
- 11.354.422/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 27/11/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Roseana Sarney, 800, Centro, Santana do Maranhao/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASA LOTERICA SANTANA DO MARANHAO LTDA também exerce Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754701 · Comércio varejista de móveis
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4789005 · Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dejane Silvina dos Santos | Sócio-Administrador | ***.007.276-** | 09/02/2021 |
| Iluska Suassuna de Medeiros Almeida | Sócio-Administrador | ***.006.677-** | 27/11/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Casa Loterica Santana do Maranhao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa Loterica Santana do Maranhao Ltda (CNPJ 11.354.422/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/11/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa Loterica Santana do Maranhao Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.354.422/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Casa Loterica Santana do Maranhao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Casa Loterica Santana do Maranhao Ltda?
O capital social declarado da Casa Loterica Santana do Maranhao Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Casa Loterica Santana do Maranhao Ltda?
A matriz da Casa Loterica Santana do Maranhao Ltda está localizada em Santana do Maranhao/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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