MANDIC COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS E TRANSPORTE NAUTICO DE PASSAGEIROS DA AMAZONIA LTDA.
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2009.
Com CNPJ 11.384.923/0001-00, a Mandic Comercio de Pedras Preciosas e Transporte Nautico de Passageiros da Amazonia Ltda. encontra-se ativa em Manaus/AM. Atua no ramo de comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas. Em atividade desde 04/12/2009. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio estrangeiro sem controlador identificado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mandic Comercio de Pedras Preciosas e Transporte Nautico de Passageiros da Amazonia Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MANDIC COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS E TRANSPORTE NAUTICO DE PASSAGEIROS DA AMAZONIA LTDA.
- Nome fantasia
- Mandic
- CNPJ (matriz)
- 11.384.923/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 04/12/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Jutai, 885, Nossa Senhora das Gracas, Manaus/AM
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MANDIC COMERCIO DE PEDRAS PRECIOSAS E TRANSPORTE NAUTICO DE PASSAGEIROS DA AMAZONIA LTDA. também exerce Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Comércio varejista de artigos de joalheria, Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia, Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia, Transporte aquaviário para passeios turísticos.
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 5022001 · Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
- 5022002 · Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
- 5099801 · Transporte aquaviário para passeios turísticos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ermano Patrian | Sócio-Administrador | ***.001.087-** | 04/12/2009 |
| Zlatko Mandic | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | — | 04/12/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Mandic Comercio de Pedras Preciosas e Transporte Nautico de Passageiros da Amazonia Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mandic Comercio de Pedras Preciosas e Transporte Nautico de Passageiros da Amazonia Ltda. (CNPJ 11.384.923/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/12/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mandic Comercio de Pedras Preciosas e Transporte Nautico de Passageiros da Amazonia Ltda.?
O CNPJ da matriz é 11.384.923/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da Mandic Comercio de Pedras Preciosas e Transporte Nautico de Passageiros da Amazonia Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mandic Comercio de Pedras Preciosas e Transporte Nautico de Passageiros da Amazonia Ltda.?
O capital social declarado da Mandic Comercio de Pedras Preciosas e Transporte Nautico de Passageiros da Amazonia Ltda. é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mandic Comercio de Pedras Preciosas e Transporte Nautico de Passageiros da Amazonia Ltda.?
A matriz da Mandic Comercio de Pedras Preciosas e Transporte Nautico de Passageiros da Amazonia Ltda. está localizada em Manaus/AM, no bairro Nossa Senhora das Gracas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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