AtivaCNPJ 11.390.486/0001-38MATRIZ · Ribeirao Preto/SP

MOISES DA CONCEICAO DE JESUS

Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios · CNAE 4691500 · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2009.

Capital social acima de 75% das 7.905 empresas do CNAE 4691500 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 11.390.486/0001-38, a Moises da Conceicao de Jesus encontra-se ativa em Ribeirao Preto/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. Em atividade desde 01/08/2009. Não há sócios no quadro societário público.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

sem sócios no quadro

Histórico e porteForte

16 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moises da Conceicao de Jesus (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para MOISES DA CONCEICAO DE JESUS.

0 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: MOISES DA CONCEICAO DE JESUS
Nome fantasia: M&M Import
CNPJ (matriz): 11.390.486/0001-38
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Demais
Capital social: R$ 500.000,00
Abertura: 01/08/2009
Atividade principal (CNAE): 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Amador Bueno, 550, Centro, Ribeirao Preto/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Atividades secundárias (8)

Além da atividade principal, MOISES DA CONCEICAO DE JESUS também exerce Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios, Promoção de vendas.

Perguntas frequentes

A empresa Moises da Conceicao de Jesus está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moises da Conceicao de Jesus (CNPJ 11.390.486/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/08/2009.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Moises da Conceicao de Jesus?

O CNPJ da matriz é 11.390.486/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 4691500) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios.

Quem são os sócios da Moises da Conceicao de Jesus?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Moises da Conceicao de Jesus?

O capital social declarado da Moises da Conceicao de Jesus é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Moises da Conceicao de Jesus?

A matriz da Moises da Conceicao de Jesus está localizada em Ribeirao Preto/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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