Atividades de Administração de Fundos Por Contrato Ou Comissão · CNAE 6630400 · 6 sócios · capital social R$ 7.058.577,00 · fundada em 2009.
Com CNPJ 11.401.701/0001-59, a Laplace Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de atividades de administração de fundos por contrato ou comissão. Em atividade desde 10/12/2009. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
6 sócios · sócio pessoa jurídica
16 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Laplace Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LAPLACE INVESTIMENTOS E GESTAO DE RECURSOS LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aconcagua Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 58.710.928/0001-40 | 25/02/2025 |
| Allan Eduardo Libman | Sócio-Administrador | ***.009.203-** | 23/03/2018 |
| Francesco Marinoni | Administrador | ***.008.076-** | 11/05/2023 |
| Lpc Financas e Participacoes Ltda. | Sócio | 29.004.053/0001-62 | 23/03/2018 |
| Marcelo Benchimol Saad | Sócio-Administrador | ***.002.678-** | 30/10/2018 |
| Renato Carvalho do Nascimento | Sócio-Administrador | ***.005.783-** | 03/03/2010 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Laplace Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. (CNPJ 11.401.701/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/12/2009.
O CNPJ da matriz é 11.401.701/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 6630400) é Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Laplace Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. é de R$ 7.058.577,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Laplace Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão