LEO PHARMA LTDA
Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano · CNAE 4644301 · 3 sócios · capital social R$ 20.899.999,00 · fundada em 2009.
Leo Pharma Ltda, CNPJ 11.424.477/0001-10, no ramo de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 03/12/2009. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leo Pharma Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEO PHARMA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 11.424.477/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.899.999,00
- Abertura
- 03/12/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4644301 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1645, Brooklin, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEO PHARMA LTDA também exerce Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Testes e análises técnicas, Promoção de vendas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Haig Vreij Yeghiaian | Administrador | ***.005.006-** | 14/12/2016 |
| Leo Pharma As | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 11.423.625/0001-82 | 03/12/2009 |
| Lovens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 11.423.624/0001-38 | 03/12/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Leo Pharma Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leo Pharma Ltda (CNPJ 11.424.477/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/12/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leo Pharma Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.424.477/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4644301) é Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.
Quem são os sócios da Leo Pharma Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Leo Pharma Ltda?
O capital social declarado da Leo Pharma Ltda é de R$ 20.899.999,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leo Pharma Ltda?
A matriz da Leo Pharma Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Brooklin. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.