MAGNA JASMIM INCORPORACAO LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 8 sócios · capital social R$ 3.127.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Magna Jasmim Incorporacao Ltda, CNPJ 11.444.283/0001-87: situação ativa, em Eusebio/CE, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 3.127.000,00. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Magna Jasmim Incorporacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MAGNA JASMIM INCORPORACAO LTDA
- Nome fantasia
- Condominio Magna e Arcadia
- CNPJ (matriz)
- 11.444.283/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.127.000,00
- Abertura
- 06/01/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sorocaba, 701, Precabura, Eusebio/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dcbd Holding Operacional Ltda | Sócio | 64.118.053/0001-94 | 22/01/2026 |
| Demerval Castelo Branco Diniz Filho | Sócio-Administrador | ***.003.933-** | 06/01/2010 |
| Fd Holding Operacional Ltda | Sócio | 64.093.872/0001-24 | 22/01/2026 |
| Fernando Souza Castelo Branco Diniz | Sócio-Administrador | ***.009.632-** | 06/01/2010 |
| Norma Parente de Souza Castelo Branco Diniz | Sócio | ***.007.022-** | 22/01/2026 |
| Np Holding Operacional Ltda | Sócio | 64.107.678/0001-50 | 22/01/2026 |
| Sara Souza Castelo Branco Diniz | Sócio-Administrador | ***.003.481-** | 06/01/2010 |
| Sscbd Holding Operacional Ltda | Sócio | 64.118.480/0001-72 | 22/01/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Magna Jasmim Incorporacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Magna Jasmim Incorporacao Ltda (CNPJ 11.444.283/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/01/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Magna Jasmim Incorporacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.444.283/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Magna Jasmim Incorporacao Ltda?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Magna Jasmim Incorporacao Ltda?
O capital social declarado da Magna Jasmim Incorporacao Ltda é de R$ 3.127.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Magna Jasmim Incorporacao Ltda?
A matriz da Magna Jasmim Incorporacao Ltda está localizada em Eusebio/CE, no bairro Precabura. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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