TSA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 7 sócios · capital social R$ 4.042.158,00 · fundada em 2009.
Dados públicos da Tsa Participacoes Ltda, CNPJ 11.444.846/0001-37: situação ativa, em Vila Velha/ES, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 4.042.158,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tsa Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TSA PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 11.444.846/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.042.158,00
- Abertura
- 15/12/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Penna Medina, 195, Praia da Costa, Vila Velha/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TSA PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Suaid Fachetti | Administrador | ***.007.911-** | 12/04/2013 |
| Antonio Tadeu Fachetti | Administrador | ***.009.584-** | 15/12/2009 |
| Avts Participacoes Ltda | Sócio | 25.337.848/0001-31 | 05/09/2016 |
| Daniel Suaid Fachetti | Administrador | ***.009.738-** | 12/04/2013 |
| Marcelo Fachetti Waiandt | Sócio | ***.007.967-** | 28/11/2013 |
| R3 Sociedade Ltda. | Sócio | 47.040.634/0001-31 | 29/09/2022 |
| Trf Participacoes Ltda | Sócio | 05.197.042/0001-88 | 28/11/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Tsa Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tsa Participacoes Ltda (CNPJ 11.444.846/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/12/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tsa Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.444.846/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Tsa Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tsa Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Tsa Participacoes Ltda é de R$ 4.042.158,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tsa Participacoes Ltda?
A matriz da Tsa Participacoes Ltda está localizada em Vila Velha/ES, no bairro Praia da Costa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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