OIL TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Comércio Atacadista de Combustíveis de Origem Mineral Em Bruto · CNAE 4681804 · 5 sócios · capital social R$ 240.000.000,00 · fundada em 2023.
A Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda. (CNPJ 11.454.455/0005-27) é uma empresa ativa em Rio de Janeiro/RJ. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 240.000.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OIL TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 11.454.455/0005-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 240.000.000,00
- Abertura
- 30/03/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4681804 · Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Republica do Chile, 00330, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OIL TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. também exerce Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Frederico Resende | Administrador | ***.004.679-** | 03/08/2022 |
| Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. | Sócio | 33.337.122/0001-27 | 09/12/2009 |
| Leonardo Remiao Linden | Administrador | ***.006.015-** | 08/07/2022 |
| Pedro Guedes Rabelo | Administrador | ***.006.958-** | 05/06/2023 |
| Sebastiao Fernando da Costa Furquim | Administrador | ***.003.323-** | 13/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda. (CNPJ 11.454.455/0005-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/03/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda.?
O CNPJ da matriz é 11.454.455/0005-27. A atividade econômica principal (CNAE 4681804) é Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto.
Quem são os sócios da Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda.?
O capital social declarado da Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda. é de R$ 240.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda.?
A matriz da Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda. está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda. possui 13 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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