Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · 4 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2009.
Dados públicos da Transportadora Duque Ltda., CNPJ 11.467.551/0001-86: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
16 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transportadora Duque Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto Duque | Administrador | ***.006.148-** | 28/12/2009 |
| Carlos Alberto Moraes Duque | Administrador | ***.002.691-** | 28/12/2009 |
| Duque - Comercio e Participacoes Ltda. | Sócio | 07.845.733/0001-76 | 28/12/2009 |
| Duque 35 Participacoes Ltda. | Sócio | 03.157.444/0001-23 | 28/12/2009 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportadora Duque Ltda. (CNPJ 11.467.551/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/12/2009.
O CNPJ da matriz é 11.467.551/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Transportadora Duque Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Transportadora Duque Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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