M LOPES DINIZ MARQUES LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 1 sócio · capital social R$ 110.000,00 · fundada em 2010.
M Lopes Diniz Marques Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios em Araguacu/TO, sob o CNPJ 11.502.587/0001-53. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M Lopes Diniz Marques Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M LOPES DINIZ MARQUES LTDA
- Nome fantasia
- Amanda Modas
- CNPJ (matriz)
- 11.502.587/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 110.000,00
- Abertura
- 04/01/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Araguaia, 2000, Centro, Araguacu/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M LOPES DINIZ MARQUES LTDA também exerce Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marineide Lopes Diniz Marques | Sócio-Administrador | ***.007.130-** | 22/09/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa M Lopes Diniz Marques Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M Lopes Diniz Marques Ltda (CNPJ 11.502.587/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/01/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M Lopes Diniz Marques Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.502.587/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da M Lopes Diniz Marques Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M Lopes Diniz Marques Ltda?
O capital social declarado da M Lopes Diniz Marques Ltda é de R$ 110.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M Lopes Diniz Marques Ltda?
A matriz da M Lopes Diniz Marques Ltda está localizada em Araguacu/TO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A M Lopes Diniz Marques Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a M Lopes Diniz Marques Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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