Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 11.555.060/0001-97, a Top Trade Import e Export Ltda encontra-se ativa em Luis Eduardo Magalhaes/BA. Atua no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Em atividade desde 05/02/2010. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
16 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Trade Import e Export Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TOP TRADE IMPORT E EXPORT LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de animais vivos, Comércio atacadista de algodão, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos e outras 17 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Orlando Goes de Almeida | Sócio-Administrador | ***.008.077-** | 16/07/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Trade Import e Export Ltda (CNPJ 11.555.060/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2010.
O CNPJ da matriz é 11.555.060/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Top Trade Import e Export Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Top Trade Import e Export Ltda está localizada em Luis Eduardo Magalhaes/BA, no bairro Santa Cruz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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