GRABEN MINERACAO LTDA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2010.
Graben Mineracao Ltda, CNPJ 11.556.105/0001-48, está ativa e atua em Belo Horizonte/MG no ramo de extração de minério de metais preciosos. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Graben Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GRABEN MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 11.556.105/0001-48
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 10/02/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fernandes Tourinho, 487, Funcionarios, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GRABEN MINERACAO LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ims Engenharia Mineral Ltda | Sócio | 07.817.106/0001-21 | 01/12/2023 |
| Juvenil Tiburcio Felix | Administrador | ***.003.448-** | 06/11/2017 |
| Lucio Cardoso | Administrador | ***.001.973-** | 06/11/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Graben Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Graben Mineracao Ltda (CNPJ 11.556.105/0001-48) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/02/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Graben Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.556.105/0001-48. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Graben Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Graben Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Graben Mineracao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Graben Mineracao Ltda?
A matriz da Graben Mineracao Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Funcionarios. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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