AtivaCNPJ 11.586.072/0001-89MATRIZ · Belo Horizonte/MG

GRAND UNION EXPORTACAO, IMPORTACAO E LOGISTICA LTDA.

Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 3 sócios · capital social R$ 1.400.000,00 · fundada em 2010.

Capital social acima de 95% das 48.070 empresas do CNAE 4731800 no Brasil · acima de 95% em MG. Fonte: Receita Federal.

Grand Union Exportacao, Importacao e Logistica Ltda., CNPJ 11.586.072/0001-89, no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 18/02/2010. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

16 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: GRAND UNION EXPORTACAO, IMPORTACAO E LOGISTICA LTDA.
CNPJ (matriz): 11.586.072/0001-89
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.400.000,00
Abertura: 18/02/2010
Atividade principal (CNAE): 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Rio Grande do Norte, 726, Savassi, Belo Horizonte/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Atividades secundárias (21)

Além da atividade principal, GRAND UNION EXPORTACAO, IMPORTACAO E LOGISTICA LTDA. também exerce Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de energia elétrica, Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de soja, Comércio atacadista de animais vivos, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados e outras 13 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Alberto Jose Guerra Perdigao Pereira	Sócio-Administrador	*.000.955-	18/02/2010
Alentino Pereira de Sa	Sócio-Administrador	*.004.797-	29/12/2020
Mauro Alves dos Reis	Sócio-Administrador	*.004.696-	29/12/2020

Perguntas frequentes

A empresa Grand Union Exportacao, Importacao e Logistica Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Grand Union Exportacao, Importacao e Logistica Ltda. (CNPJ 11.586.072/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/02/2010.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Grand Union Exportacao, Importacao e Logistica Ltda.?

O CNPJ da matriz é 11.586.072/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

Quem são os sócios da Grand Union Exportacao, Importacao e Logistica Ltda.?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Grand Union Exportacao, Importacao e Logistica Ltda.?

O capital social declarado da Grand Union Exportacao, Importacao e Logistica Ltda. é de R$ 1.400.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Grand Union Exportacao, Importacao e Logistica Ltda.?

A matriz da Grand Union Exportacao, Importacao e Logistica Ltda. está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Savassi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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