MOINHO TRADE LTDA
Comércio Atacadista de Café Em Grão · CNAE 4621400 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Moinho Trade Ltda, CNPJ 11.613.175/0001-90: situação ativa, em Sao Roque de Minas/MG, no ramo de comércio atacadista de café em grão. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moinho Trade Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOINHO TRADE LTDA
- Nome fantasia
- Moinho Trade
- CNPJ (matriz)
- 11.613.175/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 01/03/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Roque de Minas A Araxa, S/N, Zona Rural, Sao Roque de Minas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOINHO TRADE LTDA também exerce Cultivo de café, Armazéns gerais - emissão de warrant.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandro Sherme Vieira | Sócio-Administrador | ***.000.985-** | 19/04/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Moinho Trade Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moinho Trade Ltda (CNPJ 11.613.175/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/03/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moinho Trade Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.613.175/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4621400) é Comércio atacadista de café em grão.
Quem são os sócios da Moinho Trade Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moinho Trade Ltda?
O capital social declarado da Moinho Trade Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moinho Trade Ltda?
A matriz da Moinho Trade Ltda está localizada em Sao Roque de Minas/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.