KB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 35 sócios · capital social R$ 204.616.100,00 · fundada em 2010.
A Kb Empreendimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 11.629.423/0001-91) é uma empresa ativa em Mogi das Cruzes/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 204.616.100,00. Tem 35 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Kb Empreendimentos e Participacoes Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Kb Empreendimentos e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 11.629.423/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 204.616.100,00
- Abertura
- 22/01/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Kem Saito, 21, Cocuera, Mogi das Cruzes/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Asako Kosugi | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.783-** | 28/08/2018 |
| Doalnara Trade Co Ltd | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 10.808.026/0001-14 | 13/04/2010 |
| Dong Wook Lee | Administrador | ***.003.250-** | 19/03/2014 |
| Eun Seong Shin | Administrador | ***.009.677-** | 09/11/2011 |
| Gwanghun Bae | Administrador | ***.007.909-** | 21/06/2023 |
| Hung Sung Lee | Administrador | ***.007.779-** | 22/07/2025 |
| Hyeon Ju Lee | Administrador | ***.003.273-** | 22/07/2025 |
| Hyung Soon Lee | Sócio-Administrador | ***.003.613-** | 22/01/2010 |
| Inchul Hwang | Sócio | ***.005.922-** | 22/01/2010 |
| Inhee Kim | Administrador | ***.004.033-** | 22/07/2025 |
| Jaehun Min | Administrador | ***.008.233-** | 10/11/2022 |
| Jeongsik Lee | Administrador | ***.006.179-** | 21/02/2019 |
| Jung Youn Park | Sócio | ***.006.577-** | 28/08/2018 |
| Keiko Matsumoto | Sócio | ***.001.301-** | 17/09/2020 |
| Ki Won Sung | Administrador | ***.004.881-** | 14/05/2026 |
| Mei Suey Chen | Sócio | ***.000.871-** | 15/12/2020 |
| Migiwa Soga | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.003.543-** | 28/08/2018 |
| Myoung Ja Oum | Administrador | ***.008.232-** | 22/07/2025 |
| Rieko Miura | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.002.783-** | 28/08/2018 |
| Sandra Choi | Sócio | ***.005.798-** | 22/01/2010 |
| Sang Hoon Whang | Sócio | ***.005.798-** | 22/01/2010 |
| Sarah Young Im | Sócio | ***.000.416-** | 20/10/2017 |
| Seiji Miura | Sócio-Administrador | ***.005.792-** | 22/01/2010 |
| Seung Pil Kang | Administrador | ***.004.178-** | 14/04/2022 |
| Soeng Lyul Kim | Administrador | ***.001.547-** | 22/07/2025 |
| Suho Choi | Administrador | ***.008.763-** | 22/07/2025 |
| Sung Jin Kim | Administrador | ***.002.119-** | 14/04/2022 |
| Ted Lee | Sócio-Administrador | ***.000.872-** | 22/01/2010 |
| The Doalnara Restoration Society Usa | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 16.634.854/0001-60 | 25/09/2012 |
| Tsae Lian Horng | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.128-** | 25/08/2010 |
| Tsuguo Takemitsu | Sócio | ***.005.089-** | 12/08/2019 |
| Wen Ru Hsieh | Sócio | ***.008.348-** | 25/09/2012 |
| Yang Hae Son | Sócio-Administrador | ***.005.798-** | 22/01/2010 |
| Yeong Ju Shin Yeon | Administrador | ***.002.158-** | 22/01/2010 |
| Yun Kyong Chu | Sócio | ***.006.151-** | 19/01/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Kb Empreendimentos e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Kb Empreendimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 11.629.423/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/01/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Kb Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 11.629.423/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Kb Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 35 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Kb Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Kb Empreendimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 204.616.100,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Kb Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
A matriz da Kb Empreendimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Mogi das Cruzes/SP, no bairro Cocuera. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.