GOLDENMEX ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Comissaria de Despachos · CNAE 5250801 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2010.
Goldenmex Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda, CNPJ 11.652.293/0001-08, no ramo de comissaria de despachos, em Santos/SP, ativa. Início de atividade em 05/02/2010. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Goldenmex Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GOLDENMEX ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 11.652.293/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 05/02/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 5250801 · Comissaria de despachos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Martin Afonso 24, 24, Centro, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GOLDENMEX ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA também exerce Carga e descarga, Atividades de agenciamento marítimo, Atividades de despachantes aduaneiros, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
- 5212500 · Carga e descarga
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Santos Marschner | Sócio-Administrador | ***.009.979-** | 05/02/2010 |
| Marcio Luiz Tardivo | Sócio | ***.002.400-** | 12/04/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Goldenmex Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Goldenmex Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda (CNPJ 11.652.293/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Goldenmex Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.652.293/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 5250801) é Comissaria de despachos.
Quem são os sócios da Goldenmex Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Goldenmex Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda?
O capital social declarado da Goldenmex Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Goldenmex Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda?
A matriz da Goldenmex Assessoria Aduaneira e Logistica Internacional Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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