CITELLI & DIAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Combustíveis, Minerais, Produtos Siderúrgicos e Químicos · CNAE 4612500 · 4 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2010.
Citelli & Dias Representacao Comercial Ltda, CNPJ 11.681.163/0001-01, está ativa e atua em Artur Nogueira/SP no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Citelli & Dias Representacao Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CITELLI & DIAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 11.681.163/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 11/02/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Madalena Pereira Gomes de Campos, 133, de Colores, Artur Nogueira/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CITELLI & DIAS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriano Cesar Lanza | Sócio-Administrador | ***.005.490-** | 10/06/2015 |
| Andre Luiz de Freitas Citelli | Sócio-Administrador | ***.007.899-** | 11/02/2010 |
| Edivaldo Dias | Sócio-Administrador | ***.009.220-** | 11/02/2010 |
| Lian Henrique Schimidt | Sócio-Administrador | ***.003.038-** | 28/11/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Citelli & Dias Representacao Comercial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Citelli & Dias Representacao Comercial Ltda (CNPJ 11.681.163/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/02/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Citelli & Dias Representacao Comercial Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.681.163/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4612500) é Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos.
Quem são os sócios da Citelli & Dias Representacao Comercial Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Citelli & Dias Representacao Comercial Ltda?
O capital social declarado da Citelli & Dias Representacao Comercial Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Citelli & Dias Representacao Comercial Ltda?
A matriz da Citelli & Dias Representacao Comercial Ltda está localizada em Artur Nogueira/SP, no bairro de Colores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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