Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2010.
Expedio Trade Importacoes e Exportacoes Limitada, CNPJ 11.760.075/0001-97, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 31/03/2010. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
16 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Expedio Trade Importacoes e Exportacoes Limitada (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, EXPEDIO TRADE IMPORTACOES E EXPORTACOES LIMITADA também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar e outras 5 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Tino Rossi Calderon | Sócio | ***.007.224-** | 31/03/2010 |
| Rafaela Beatriz Mafra Rossi | Sócio-Administrador | ***.005.897-** | 31/03/2010 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Expedio Trade Importacoes e Exportacoes Limitada (CNPJ 11.760.075/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/03/2010.
O CNPJ da matriz é 11.760.075/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Expedio Trade Importacoes e Exportacoes Limitada é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Expedio Trade Importacoes e Exportacoes Limitada está localizada em Itajai/SC, no bairro Fazenda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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