ILLYCAFFE SUD AMERICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 3 sócios · capital social R$ 28.274.037,00 · fundada em 2010.
Illycaffe Sud America Comercio, Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 11.767.844/0001-89, no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 30/03/2010. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Illycaffe Sud America Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ILLYCAFFE SUD AMERICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 11.767.844/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 28.274.037,00
- Abertura
- 30/03/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Oscar Freire, 708, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ILLYCAFFE SUD AMERICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de café em grão, Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Serviços ambulantes de alimentação, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- 4637101 · Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 5612100 · Serviços ambulantes de alimentação
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Experimental Agricola do Brasil Ltda | Sócio | 74.395.526/0001-54 | 30/03/2010 |
| Frederico Canepa | Administrador | ***.009.457-** | 24/06/2019 |
| Illycaffe Spa | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.716.540/0001-90 | 30/03/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Illycaffe Sud America Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Illycaffe Sud America Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 11.767.844/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/03/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Illycaffe Sud America Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.767.844/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Illycaffe Sud America Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Illycaffe Sud America Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Illycaffe Sud America Comercio, Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 28.274.037,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Illycaffe Sud America Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Illycaffe Sud America Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Illycaffe Sud America Comercio, Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Illycaffe Sud America Comercio, Importacao e Exportacao Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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