BALSEIRO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
Obras de Terraplenagem · CNAE 4313400 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 1987.
Balseiro Construcoes e Locacoes Ltda, CNPJ 11.774.965/0001-58, no ramo de obras de terraplenagem, em Paraibano/MA, ativa. Início de atividade em 04/02/1987. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Balseiro Construcoes e Locacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balseiro Construcoes e Locacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALSEIRO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
- Nome fantasia
- Balseiro Construcoes
- CNPJ (matriz)
- 11.774.965/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 04/02/1987
- Atividade principal (CNAE)
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 135, S/N, Balseiro, Paraibano/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALSEIRO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA também exerce Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista e outras 10 atividades.
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 4120400 · Construção de edifícios
- 4213800 · Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4299599 · Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924800 · Transporte escolar
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5229002 · Serviços de reboque de veículos
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Raimundo Ari Furtado Filho | Sócio-Administrador | ***.003.030-** | 09/02/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Balseiro Construcoes e Locacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balseiro Construcoes e Locacoes Ltda (CNPJ 11.774.965/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/02/1987.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balseiro Construcoes e Locacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.774.965/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4313400) é Obras de terraplenagem.
Quem são os sócios da Balseiro Construcoes e Locacoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balseiro Construcoes e Locacoes Ltda?
O capital social declarado da Balseiro Construcoes e Locacoes Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balseiro Construcoes e Locacoes Ltda?
A matriz da Balseiro Construcoes e Locacoes Ltda está localizada em Paraibano/MA, no bairro Balseiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.