NICOLAU CONVENIENCIAS LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · 6 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2010.
A Nicolau Conveniencias Ltda (CNPJ 11.782.859/0001-16) é uma empresa ativa em Sao Luis/MA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nicolau Conveniencias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NICOLAU CONVENIENCIAS LTDA
- Nome fantasia
- Papis Conveniencias Forquilha
- CNPJ (matriz)
- 11.782.859/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 30/03/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- General Artur Carvalho, 16, Turu, Sao Luis/MA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Jose Hiluy Nicolau | Sócio-Administrador | ***.006.359-** | 30/03/2010 |
| Lidia Saldanha Nicolau | Sócio | ***.003.785-** | 30/03/2010 |
| Nicolau Comercio Construcao e Agropecuaria Ltda | Sócio | 10.273.654/0001-42 | 30/03/2010 |
| Samia Nicolau Santos | Sócio-Administrador | ***.006.125-** | 30/03/2010 |
| Samir Saldanha Nicolau | Sócio | ***.007.117-** | 30/03/2010 |
| Samira Saldanha Nicolau | Sócio | ***.001.306-** | 18/01/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Nicolau Conveniencias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nicolau Conveniencias Ltda (CNPJ 11.782.859/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/03/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nicolau Conveniencias Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.782.859/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Quem são os sócios da Nicolau Conveniencias Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nicolau Conveniencias Ltda?
O capital social declarado da Nicolau Conveniencias Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nicolau Conveniencias Ltda?
A matriz da Nicolau Conveniencias Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Turu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.