ZAKEN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Por Atacado de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores · CNAE 4530701 · 3 sócios · capital social R$ 460.000,00 · fundada em 2010.
Capital social acima de 75% das 12.779 empresas do CNAE 4530701 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.
Zaken Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 11.814.618/0001-01, no ramo de comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, em Cotia/SP, ativa. Início de atividade em 08/02/2010. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
16 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Zaken Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zaken Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ZAKEN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 11.814.618/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 460.000,00
- Abertura
- 08/02/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4530701 · Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Monica, 1414, Parque Industrial San Jose, Cotia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ZAKEN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
- 4642702 · Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645102 · Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4649403 · Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Salvagni Leonard | Sócio-Administrador | ***.000.881-** | 08/02/2010 |
| Dante Lucchi | Administrador | ***.009.764-** | 08/02/2010 |
| Ricardo Belucci Lucchi | Administrador | ***.008.843-** | 08/02/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Zaken Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zaken Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 11.814.618/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Zaken Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.814.618/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 4530701) é Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.
Quem são os sócios da Zaken Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Zaken Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Zaken Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 460.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Zaken Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Zaken Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Cotia/SP, no bairro Parque Industrial San Jose. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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