AML TRANSPORTES E TELECOMUNICACOES LTDA.
Provedores de Acesso àS Redes de Comunicações · CNAE 6190601 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2010.
A Aml Transportes e Telecomunicacoes Ltda. (CNPJ 11.824.435/0001-77) é uma empresa inapta em Cubatao/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
16 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Aml Transportes e Telecomunicacoes Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aml Transportes e Telecomunicacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AML TRANSPORTES E TELECOMUNICACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Sheiquinar
- CNPJ (matriz)
- 11.824.435/0001-77
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 07/04/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6190601 · Provedores de acesso às redes de comunicações
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Arthur Bernardes, 480, Parque Fernando Jorge, Cubatao/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AML TRANSPORTES E TELECOMUNICACOES LTDA. também exerce Construção de estações e redes de telecomunicações, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de comunicação multimídia - SCM, Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP, Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico e outras 1 atividades.
- 4221904 · Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6110803 · Serviços de comunicação multimídia - SCM
- 6190602 · Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
- 6190699 · Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 8020001 · Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 9511800 · Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marileia Amaral da Silva | Sócio-Administrador | ***.004.889-** | 13/06/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Aml Transportes e Telecomunicacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aml Transportes e Telecomunicacoes Ltda. (CNPJ 11.824.435/0001-77) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 07/04/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aml Transportes e Telecomunicacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 11.824.435/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 6190601) é Provedores de acesso às redes de comunicações.
Quem são os sócios da Aml Transportes e Telecomunicacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aml Transportes e Telecomunicacoes Ltda.?
O capital social declarado da Aml Transportes e Telecomunicacoes Ltda. é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aml Transportes e Telecomunicacoes Ltda.?
A matriz da Aml Transportes e Telecomunicacoes Ltda. está localizada em Cubatao/SP, no bairro Parque Fernando Jorge. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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