DINIZ MINERACAO LTDA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2010.
A Diniz Mineracao Ltda (CNPJ 11.842.875/0001-57) é uma empresa ativa em Fortuna de Minas/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ MINERACAO LTDA
- Nome fantasia
- Diniz Mineracao
- CNPJ (matriz)
- 11.842.875/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 20/04/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fazenda Cafe dos Coqueiros S/N, S/N, Zona Rural, Fortuna de Minas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ MINERACAO LTDA também exerce Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Geraldo Washington Diniz | Sócio-Administrador | ***.008.685-** | 20/04/2010 |
| Marta Aparecida Goncalves Diniz | Sócio | ***.002.884-** | 11/11/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Mineracao Ltda (CNPJ 11.842.875/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/04/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.842.875/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Diniz Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Diniz Mineracao Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Mineracao Ltda?
A matriz da Diniz Mineracao Ltda está localizada em Fortuna de Minas/MG, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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