TRAFIGURA DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
Atividades de Estudos Geológicos · CNAE 7119702 · 5 sócios · capital social R$ 6.230.747,00 · fundada em 2010.
Trafigura do Brasil Importacao, Exportacao e Comercio Ltda, CNPJ 11.880.550/0001-69, no ramo de atividades de estudos geológicos, em Rio de Janeiro/RJ, ativa. Início de atividade em 27/04/2010. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trafigura do Brasil Importacao, Exportacao e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRAFIGURA DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Trafigura do Brasil
- CNPJ (matriz)
- 11.880.550/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.230.747,00
- Abertura
- 27/04/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 7119702 · Atividades de estudos geológicos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Borges de Medeiros, 633, Leblon, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRAFIGURA DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA também exerce Serviços de tratamento e revestimento em metais, Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Goncalves Casqueiro | Administrador | ***.003.883-** | 28/12/2023 |
| Dustin Rufus Scavenius Geld | Administrador | ***.002.539-** | 28/08/2023 |
| Pedro Marques Louback | Administrador | ***.001.503-** | 28/08/2023 |
| Trafigura Electricity Bv | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 11.459.154/0001-62 | 27/04/2010 |
| Trafigura Ventures V Bv | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 11.698.029/0001-05 | 27/04/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Trafigura do Brasil Importacao, Exportacao e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trafigura do Brasil Importacao, Exportacao e Comercio Ltda (CNPJ 11.880.550/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/04/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trafigura do Brasil Importacao, Exportacao e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.880.550/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 7119702) é Atividades de estudos geológicos.
Quem são os sócios da Trafigura do Brasil Importacao, Exportacao e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trafigura do Brasil Importacao, Exportacao e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Trafigura do Brasil Importacao, Exportacao e Comercio Ltda é de R$ 6.230.747,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trafigura do Brasil Importacao, Exportacao e Comercio Ltda?
A matriz da Trafigura do Brasil Importacao, Exportacao e Comercio Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Leblon. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.