AtivaCNPJ 11.904.028/0001-70MATRIZ · Rondonopolis/MT

ML TRANSPORTES LTDA

Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 2 sócios · capital social R$ 650.000,00 · fundada em 2010.

Capital social acima de 99% das 499.779 empresas do CNAE 4930201 no Brasil · acima de 99% em MT. Fonte: Receita Federal.

A Ml Transportes Ltda (CNPJ 11.904.028/0001-70) é uma empresa ativa em Rondonopolis/MT. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 650.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

16 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: ML TRANSPORTES LTDA
Nome fantasia: Dk Transportes
CNPJ (matriz): 11.904.028/0001-70
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 650.000,00
Abertura: 06/05/2010
Atividade principal (CNAE): 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Josefa Machado de Rezende, 1623, Parque Sagrada Familia, Rondonopolis/MT

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

Atividades secundárias (5)

Além da atividade principal, ML TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de mudanças, Operador de transporte multimodal - OTM, Locação de automóveis sem condutor, Atividades de cobranças e informações cadastrais.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ana Flavia Rodrigues Azevedo Lima	Sócio-Administrador	*.008.596-	13/09/2021
Jonathan Alves Silva Delmonis	Sócio	*.001.983-	06/05/2010

Perguntas frequentes

A empresa Ml Transportes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ml Transportes Ltda (CNPJ 11.904.028/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/05/2010.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Ml Transportes Ltda?

O CNPJ da matriz é 11.904.028/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..

Quem são os sócios da Ml Transportes Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Ml Transportes Ltda?

O capital social declarado da Ml Transportes Ltda é de R$ 650.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Ml Transportes Ltda?

A matriz da Ml Transportes Ltda está localizada em Rondonopolis/MT, no bairro Parque Sagrada Familia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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