DELFIN GROUP BRASIL LTDA.
Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 2 sócios · capital social R$ 506.868,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Delfin Group Brasil Ltda., CNPJ 11.922.006/0001-32: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de atividades de agenciamento marítimo. Capital social de R$ 506.868,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Delfin Group Brasil Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Delfin Group Brasil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DELFIN GROUP BRASIL LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 11.922.006/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 506.868,00
- Abertura
- 23/04/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Roque Petroni Junior, 850, Jardim das Acacias, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DELFIN GROUP BRASIL LTDA. também exerce Transporte ferroviário de carga, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte marítimo de cabotagem - Carga, Transporte aéreo de carga, Carga e descarga, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Atividades de despachantes aduaneiros e outras 4 atividades.
- 4911600 · Transporte ferroviário de carga
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5011401 · Transporte marítimo de cabotagem - Carga
- 5120000 · Transporte aéreo de carga
- 5212500 · Carga e descarga
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Inversiones Del Oriente Limitada | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 22.612.053/0001-04 | 29/06/2015 |
| Marcelo Costa Fayt | Sócio-Administrador | ***.002.370-** | 23/04/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Delfin Group Brasil Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Delfin Group Brasil Ltda. (CNPJ 11.922.006/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/04/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Delfin Group Brasil Ltda.?
O CNPJ da matriz é 11.922.006/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.
Quem são os sócios da Delfin Group Brasil Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Delfin Group Brasil Ltda.?
O capital social declarado da Delfin Group Brasil Ltda. é de R$ 506.868,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Delfin Group Brasil Ltda.?
A matriz da Delfin Group Brasil Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim das Acacias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão