DIEGO MARADONA LUCIO DA SILVA
Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros · CNAE 4724500 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2010.
Capital social acima de 75% das 110.895 empresas do CNAE 4724500 no Brasil · acima de 75% em MG. Fonte: Receita Federal.
A Diego Maradona Lucio da Silva (CNPJ 11.923.329/0001-40) é uma empresa ativa em Ouro Preto/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 30.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
16 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diego Maradona Lucio da Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Maradona Lucio da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO MARADONA LUCIO DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO MARADONA LUCIO DA SILVA
- Nome fantasia
- Diego Maradona Lucio da Silva
- CNPJ (matriz)
- 11.923.329/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 11/05/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Maria Pedrosa, 700, Coelhos, Ouro Preto/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO MARADONA LUCIO DA SILVA também exerce Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Maradona Lucio da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Maradona Lucio da Silva (CNPJ 11.923.329/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/05/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Maradona Lucio da Silva?
O CNPJ da matriz é 11.923.329/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4724500) é Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
Quem são os sócios da Diego Maradona Lucio da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Maradona Lucio da Silva?
O capital social declarado da Diego Maradona Lucio da Silva é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Maradona Lucio da Silva?
A matriz da Diego Maradona Lucio da Silva está localizada em Ouro Preto/MG, no bairro Coelhos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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