DENIS DA TRINDADE SILVA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · capital social R$ 185.000,00 · fundada em 2010.
Denis da Trindade Silva está ativa e no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns em Anisio de Abreu/PI, sob o CNPJ 11.936.891/0001-09. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Denis da Trindade Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DENIS DA TRINDADE SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENIS DA TRINDADE SILVA
- Nome fantasia
- Potencia Bebidas
- CNPJ (matriz)
- 11.936.891/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 185.000,00
- Abertura
- 03/05/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Major Jeronimo Belo, 335, Centro, Anisio de Abreu/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DENIS DA TRINDADE SILVA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comércio atacadista de cimento, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção em geral e outras 1 atividades.
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541206 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4674500 · Comércio atacadista de cimento
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
Perguntas frequentes
A empresa Denis da Trindade Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denis da Trindade Silva (CNPJ 11.936.891/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/05/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denis da Trindade Silva?
O CNPJ da matriz é 11.936.891/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da Denis da Trindade Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Denis da Trindade Silva?
O capital social declarado da Denis da Trindade Silva é de R$ 185.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denis da Trindade Silva?
A matriz da Denis da Trindade Silva está localizada em Anisio de Abreu/PI, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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