TOP TERRAPLANAGEM LTDA
Obras de Terraplenagem · CNAE 4313400 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2010.
Top Terraplanagem Ltda, CNPJ 11.939.141/0001-90, está ativa e atua em Aluminio/SP no ramo de obras de terraplenagem. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Terraplanagem Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP TERRAPLANAGEM LTDA
- Nome fantasia
- Top Terraplanagem
- CNPJ (matriz)
- 11.939.141/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 13/05/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Luzo de Lima, 309, Granja Modelo, Aluminio/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP TERRAPLANAGEM LTDA também exerce Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Felipe Soares Martins | Sócio-Administrador | ***.009.655-** | 06/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Terraplanagem Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Terraplanagem Ltda (CNPJ 11.939.141/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/05/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Terraplanagem Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.939.141/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4313400) é Obras de terraplenagem.
Quem são os sócios da Top Terraplanagem Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Terraplanagem Ltda?
O capital social declarado da Top Terraplanagem Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Terraplanagem Ltda?
A matriz da Top Terraplanagem Ltda está localizada em Aluminio/SP, no bairro Granja Modelo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.