DFPHOLD PARTICIPACOES S.A.
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 2 sócios · capital social R$ 47.015,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 11.987.656/0001-66, a Dfphold Participacoes S.A. encontra-se ativa em Sumare/SP. Atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Em atividade desde 06/05/2010. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dfphold Participacoes S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DFPHOLD PARTICIPACOES S.A.
- CNPJ (matriz)
- 11.987.656/0001-66
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 47.015,00
- Abertura
- 06/05/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Um, 595, Jardim das Orquideas, Sumare/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DFPHOLD PARTICIPACOES S.A. também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gerson Domiciano Pereira | Diretor | ***.002.492-** | 06/05/2010 |
| Luiz Fernandes Pereira | Diretor | ***.001.182-** | 06/05/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Dfphold Participacoes S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dfphold Participacoes S.A. (CNPJ 11.987.656/0001-66) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/05/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dfphold Participacoes S.A.?
O CNPJ da matriz é 11.987.656/0001-66. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Dfphold Participacoes S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dfphold Participacoes S.A.?
O capital social declarado da Dfphold Participacoes S.A. é de R$ 47.015,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dfphold Participacoes S.A.?
A matriz da Dfphold Participacoes S.A. está localizada em Sumare/SP, no bairro Jardim das Orquideas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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