DENILSON MARCOS SANCHES
Comércio Atacadista Especializado de Materiais de Construção Não Especificados Anteriormente · CNAE 4679604 · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Denilson Marcos Sanches, CNPJ 11.991.140/0001-95: situação ativa, em Leme/SP, no ramo de comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente. Capital social de R$ 5.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Denilson Marcos Sanches (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DENILSON MARCOS SANCHES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENILSON MARCOS SANCHES
- Nome fantasia
- Sanfer
- CNPJ (matriz)
- 11.991.140/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 17/05/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Orlando Anteghini, 70, Jardim Altos da Santa Rita, Leme/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DENILSON MARCOS SANCHES também exerce Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Denilson Marcos Sanches está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denilson Marcos Sanches (CNPJ 11.991.140/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/05/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denilson Marcos Sanches?
O CNPJ da matriz é 11.991.140/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 4679604) é Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Denilson Marcos Sanches?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Denilson Marcos Sanches?
O capital social declarado da Denilson Marcos Sanches é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denilson Marcos Sanches?
A matriz da Denilson Marcos Sanches está localizada em Leme/SP, no bairro Jardim Altos da Santa Rita. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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