LOTERICA SOUZA & SOARES LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2010.
Loterica Souza & Soares Ltda está ativa e no ramo de casas lotéricas em Santa Rita de Caldas/MG, sob o CNPJ 11.993.246/0001-28. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Souza & Soares Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA SOUZA & SOARES LTDA
- Nome fantasia
- Morada da Sorte
- CNPJ (matriz)
- 11.993.246/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 25/05/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Padre Alderigi, 175, Centro, Santa Rita de Caldas/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Geraldo Soares Pena | Sócio | ***.000.050-** | 19/06/2015 |
| Zilanda Soares de Oliveira Huang | Sócio-Administrador | ***.003.794-** | 21/10/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Souza & Soares Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Souza & Soares Ltda (CNPJ 11.993.246/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/05/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Souza & Soares Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.993.246/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Souza & Soares Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Souza & Soares Ltda?
O capital social declarado da Loterica Souza & Soares Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Souza & Soares Ltda?
A matriz da Loterica Souza & Soares Ltda está localizada em Santa Rita de Caldas/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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