DEFAFES COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Solventes · CNAE 4684202 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Defafes Comercio e Exportacao Ltda, CNPJ 11.996.099/0001-40: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de comércio atacadista de solventes. Capital social de R$ 120.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Defafes Comercio e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Defafes Comercio e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DEFAFES COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Defafes Comercio e Exportacao Eireli
- CNPJ (matriz)
- 11.996.099/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 12/05/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4684202 · Comércio atacadista de solventes
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Urumajo, 200, Tatuape, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DEFAFES COMERCIO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de lubrificantes, Comércio atacadista de resinas e elastômeros, Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente e outras 3 atividades.
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4632003 · Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4681805 · Comércio atacadista de lubrificantes
- 4684201 · Comércio atacadista de resinas e elastômeros
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Ivan Pereira do Nascimento | Sócio-Administrador | ***.005.172-** | 31/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Defafes Comercio e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Defafes Comercio e Exportacao Ltda (CNPJ 11.996.099/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/05/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Defafes Comercio e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 11.996.099/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4684202) é Comércio atacadista de solventes.
Quem são os sócios da Defafes Comercio e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Defafes Comercio e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Defafes Comercio e Exportacao Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Defafes Comercio e Exportacao Ltda?
A matriz da Defafes Comercio e Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Tatuape. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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