TRANSPAULINIA LOGISTICA LTDA.
Administração de Consórcios Para Aquisição de Bens e Direitos · CNAE 6493000 · 1 sócio · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2010.
A Transpaulinia Logistica Ltda. (CNPJ 12.020.190/0001-98) é uma empresa ativa em Paulinia/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transpaulinia Logistica Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPAULINIA LOGISTICA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 12.020.190/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 13/05/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Londres, 320, Cascata, Paulinia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPAULINIA LOGISTICA LTDA. também exerce Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Coleta de resíduos não-perigosos, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista e outras 11 atividades.
- 0161099 · Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 3319800 · Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511103 · Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4520001 · Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5212500 · Carga e descarga
- 5223100 · Estacionamento de veículos
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Guimaraes Bessa | Sócio-Administrador | ***.008.010-** | 13/05/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Transpaulinia Logistica Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transpaulinia Logistica Ltda. (CNPJ 12.020.190/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/05/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transpaulinia Logistica Ltda.?
O CNPJ da matriz é 12.020.190/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 6493000) é Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos.
Quem são os sócios da Transpaulinia Logistica Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transpaulinia Logistica Ltda.?
O capital social declarado da Transpaulinia Logistica Ltda. é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transpaulinia Logistica Ltda.?
A matriz da Transpaulinia Logistica Ltda. está localizada em Paulinia/SP, no bairro Cascata. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transpaulinia Logistica Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transpaulinia Logistica Ltda. possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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