BORGES & MALTA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 2 sócios · capital social R$ 12.000,00 · fundada em 2010.
Borges & Malta Ltda está inapta e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. em Cidade Gaucha/PR, sob o CNPJ 12.024.954/0001-13. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Borges & Malta Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BORGES & MALTA LTDA
- Nome fantasia
- Bm Transportes
- CNPJ (matriz)
- 12.024.954/0001-13
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 12.000,00
- Abertura
- 21/05/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Onofre Pires, 2720, Centro, Cidade Gaucha/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BORGES & MALTA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de mudanças.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Aparecido Borges | Sócio-Administrador | ***.003.312-** | 16/08/2010 |
| Jose Gomes Malta | Sócio-Administrador | ***.009.314-** | 16/08/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Borges & Malta Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Borges & Malta Ltda (CNPJ 12.024.954/0001-13) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 21/05/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Borges & Malta Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.024.954/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Borges & Malta Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Borges & Malta Ltda?
O capital social declarado da Borges & Malta Ltda é de R$ 12.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Borges & Malta Ltda?
A matriz da Borges & Malta Ltda está localizada em Cidade Gaucha/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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