TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Comercio Varejista de Artigos de Armarinho · CNAE 4755502 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Tonina Comercio, Importacao e Exportacao Ltda., CNPJ 12.043.723/0001-57: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de comercio varejista de artigos de armarinho. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tonina Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- Nome fantasia
- Lorben
- CNPJ (matriz)
- 12.043.723/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 21/05/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sansao Alves dos Santos, 20, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de artigos de armarinho, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping e outras 6 atividades.
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 · Comércio varejista de livros
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763604 · Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5811500 · Edição de livros
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alejandro Enrique Strocovsky | Sócio-Administrador | ***.005.060-** | 06/01/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Tonina Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tonina Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 12.043.723/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/05/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tonina Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 12.043.723/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 4755502) é Comercio varejista de artigos de armarinho.
Quem são os sócios da Tonina Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tonina Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Tonina Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tonina Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
A matriz da Tonina Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.