AtivaCNPJ 12.055.855/0001-07MATRIZ · Taua/CE

MONEIDE DINIZ DIONIZIO MARTINS

Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos · CNAE 4789001 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2010.

A Moneide Diniz Dionizio Martins (CNPJ 12.055.855/0001-07) é uma empresa ativa em Taua/CE. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Não há sócios no quadro societário público.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

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O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP

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Inteligência judicial

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Ambiental & licenças

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

Não há vínculos societários públicos registrados para MONEIDE DINIZ DIONIZIO MARTINS.

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: MONEIDE DINIZ DIONIZIO MARTINS
Nome fantasia: Moneid Bijoux
CNPJ (matriz): 12.055.855/0001-07
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Empresário (Individual)
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 100.000,00
Abertura: 27/05/2010
Atividade principal (CNAE): 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Dondon Feiitosa, 139, Centro, Taua/CE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

Atividades secundárias (14)

Além da atividade principal, MONEIDE DINIZ DIONIZIO MARTINS também exerce Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, Comércio varejista de móveis, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios e outras 6 atividades.

Perguntas frequentes

A empresa Moneide Diniz Dionizio Martins está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moneide Diniz Dionizio Martins (CNPJ 12.055.855/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/05/2010.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Moneide Diniz Dionizio Martins?

O CNPJ da matriz é 12.055.855/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4789001) é Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.

Quem são os sócios da Moneide Diniz Dionizio Martins?

Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.

Qual o capital social da Moneide Diniz Dionizio Martins?

O capital social declarado da Moneide Diniz Dionizio Martins é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Moneide Diniz Dionizio Martins?

A matriz da Moneide Diniz Dionizio Martins está localizada em Taua/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Moneide Diniz Dionizio Martins tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Moneide Diniz Dionizio Martins possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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