REGILANE OLIVEIRA DINIZ
Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação de Fórmulas · CNAE 4771701 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Regilane Oliveira Diniz, CNPJ 12.057.497/0001-63: situação ativa, em Montadas/PB, no ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Regilane Oliveira Diniz (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para REGILANE OLIVEIRA DINIZ.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- REGILANE OLIVEIRA DINIZ
- Nome fantasia
- Farmacia Diniz
- CNPJ (matriz)
- 12.057.497/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 04/06/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4771701 · Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Manoel Cirino Lira, 24, Centro, Montadas/PB
Atividades econômicas
Além da atividade principal, REGILANE OLIVEIRA DINIZ também exerce Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
Perguntas frequentes
A empresa Regilane Oliveira Diniz está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Regilane Oliveira Diniz (CNPJ 12.057.497/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/06/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Regilane Oliveira Diniz?
O CNPJ da matriz é 12.057.497/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 4771701) é Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
Quem são os sócios da Regilane Oliveira Diniz?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Regilane Oliveira Diniz?
O capital social declarado da Regilane Oliveira Diniz é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Regilane Oliveira Diniz?
A matriz da Regilane Oliveira Diniz está localizada em Montadas/PB, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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