MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612602 · 7 sócios · capital social R$ 2.770.000,00 · fundada em 2010.
A Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. (CNPJ 12.063.256/0001-27) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 2.770.000,00. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 12.063.256/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.770.000,00
- Abertura
- 09/06/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Floriano, 100, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. também exerce Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Cunha de Souza | Administrador | ***.003.532-** | 01/07/2021 |
| Aparecido de Sousa Lima | Administrador | ***.007.352-** | 30/01/2020 |
| Jose Ricardo Pinheiro | Administrador | ***.000.950-** | 28/12/2021 |
| Luiz Alvaro de Paiva Ferreira | Administrador | ***.000.355-** | 08/12/2020 |
| Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. | Cotas em Tesouraria | 12.063.256/0001-27 | 01/07/2021 |
| Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda | Sócio | 03.751.794/0001-13 | 30/01/2020 |
| Tiago Augusto Daguer El Haouli | Administrador | ***.002.137-** | 30/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. (CNPJ 12.063.256/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/06/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.?
O CNPJ da matriz é 12.063.256/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 6612602) é Distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
Quem são os sócios da Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.?
O capital social declarado da Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. é de R$ 2.770.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.?
A matriz da Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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