TRANSBORGUETTI TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 120.000,00 · fundada em 2010.
Transborguetti Transportes Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional em Maua/SP, sob o CNPJ 12.071.097/0001-02. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transborguetti Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSBORGUETTI TRANSPORTES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.071.097/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Abertura
- 28/05/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Capitao Joao, 1297, Matriz, Maua/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSBORGUETTI TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte rodoviário de mudanças, Serviços de entrega rápida, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Evandro Luiz Borguetti | Sócio-Administrador | ***.006.201-** | 24/08/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Transborguetti Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transborguetti Transportes Ltda (CNPJ 12.071.097/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/05/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transborguetti Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.071.097/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transborguetti Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transborguetti Transportes Ltda?
O capital social declarado da Transborguetti Transportes Ltda é de R$ 120.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transborguetti Transportes Ltda?
A matriz da Transborguetti Transportes Ltda está localizada em Maua/SP, no bairro Matriz. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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