AtivaCNPJ 12.078.485/0001-15MATRIZ · Serra/ES

TOPAZIO CHEMICALS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

Comércio Atacadista de Tintas, Vernizes e Similares · CNAE 4679601 · 1 sócio · capital social R$ 528.243,00 · fundada em 2010.

Com CNPJ 12.078.485/0001-15, a Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda encontra-se ativa em Serra/ES. Atua no ramo de comércio atacadista de tintas, vernizes e similares. Em atividade desde 31/05/2010. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

Sinal de risco
Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais
Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.
Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Sanções & PEP
no Dossiê Completo
Inteligência judicial
no Dossiê Completo
Ambiental & licenças
no Dossiê Completo
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

  • Score de risco explicável, fator a fator
  • Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
  • Inteligência judicial e exposição processual
  • Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
  • Dossiê auditável exportável em PDF
  • Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Eneas Alves da …
1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social
TOPAZIO CHEMICALS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
Nome fantasia
Topazio Chemicals
CNPJ (matriz)
12.078.485/0001-15
Situação cadastral
Ativa
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Empresa de Pequeno Porte
Capital social
R$ 528.243,00
Abertura
31/05/2010
Atividade principal (CNAE)
4679601 · Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
Simples Nacional
Não
MEI
Não
Endereço
Projetada Seis, 200, Nova Zelandia, Serra/ES

Atividades econômicas

Atividades secundárias (18)

Além da atividade principal, TOPAZIO CHEMICALS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças e outras 10 atividades.

Sócios e administradores

NomeQualificaçãoDocumentoDesde
Eneas Alves da SilvaSócio-Administrador***.009.916-**09/09/2022

Perguntas frequentes

A empresa Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda (CNPJ 12.078.485/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/05/2010.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda?

O CNPJ da matriz é 12.078.485/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 4679601) é Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares.

Quem são os sócios da Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda?

O capital social declarado da Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda é de R$ 528.243,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda?

A matriz da Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda está localizada em Serra/ES, no bairro Nova Zelandia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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Dados públicos da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Atualizado em 27/06/2026. Consulte a metodologia e fontes. Para correção ou remoção de dados, solicite aqui.

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