TOPAZIO CHEMICALS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Tintas, Vernizes e Similares · CNAE 4679601 · 1 sócio · capital social R$ 528.243,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 12.078.485/0001-15, a Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda encontra-se ativa em Serra/ES. Atua no ramo de comércio atacadista de tintas, vernizes e similares. Em atividade desde 31/05/2010. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPAZIO CHEMICALS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Topazio Chemicals
- CNPJ (matriz)
- 12.078.485/0001-15
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 528.243,00
- Abertura
- 31/05/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4679601 · Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Projetada Seis, 200, Nova Zelandia, Serra/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPAZIO CHEMICALS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças e outras 10 atividades.
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4661300 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669901 · Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4684202 · Comércio atacadista de solventes
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4741500 · Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eneas Alves da Silva | Sócio-Administrador | ***.009.916-** | 09/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda (CNPJ 12.078.485/0001-15) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/05/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.078.485/0001-15. A atividade econômica principal (CNAE 4679601) é Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares.
Quem são os sócios da Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda é de R$ 528.243,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda?
A matriz da Topazio Chemicals Comercio Importacao Exportacao Ltda está localizada em Serra/ES, no bairro Nova Zelandia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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