CREDZ LTDA
Administração de Cartões de Crédito · CNAE 6613400 · 5 sócios · capital social R$ 223.480.214,00 · fundada em 2010.
A Credz Ltda (CNPJ 12.109.247/0001-20) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 223.480.214,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Credz Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CREDZ LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.109.247/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 223.480.214,00
- Abertura
- 08/06/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Card Arcoverde, 2365, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CREDZ LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Estevan Martin Portela | Administrador | ***.002.144-** | 17/10/2011 |
| Fabio Joao Zogbi | Administrador | ***.006.275-** | 22/10/2010 |
| Joao Antonio Zogbi Filho | Administrador | ***.005.329-** | 22/10/2010 |
| Jz3 Participacoes Ltda | Sócio | 58.314.532/0001-83 | 21/01/2026 |
| Lais Helena Zogbi Porto | Administrador | ***.003.097-** | 01/06/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Credz Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Credz Ltda (CNPJ 12.109.247/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/06/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Credz Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.109.247/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6613400) é Administração de cartões de crédito.
Quem são os sócios da Credz Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Credz Ltda?
O capital social declarado da Credz Ltda é de R$ 223.480.214,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Credz Ltda?
A matriz da Credz Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.