Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 3 sócios · capital social R$ 55.191.879,00 · fundada em 2010.
Vabina Participacoes Ltda, CNPJ 12.110.361/0001-70, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings. Capital social de R$ 55.191.879,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
15 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Vabina Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Martins Lima | Administrador | ***.002.031-** | 30/07/2013 |
| Somona Investment Company Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 39.586.982/0001-80 | 29/01/2021 |
| Sophie Kryss | Administrador | ***.009.201-** | 10/04/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Vabina Participacoes Ltda (CNPJ 12.110.361/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/06/2010.
O CNPJ da matriz é 12.110.361/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Vabina Participacoes Ltda é de R$ 55.191.879,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Vabina Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Barra Funda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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