DIOGO CEZAR MARQUES TORRES
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 12.122.378/0001-47, a Diogo Cezar Marques Torres encontra-se ativa em Jaboticatubas/MG. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 23/06/2010. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogo Cezar Marques Torres (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIOGO CEZAR MARQUES TORRES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGO CEZAR MARQUES TORRES
- CNPJ (matriz)
- 12.122.378/0001-47
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 23/06/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joana de Melo, 235, Sagrada Familia, Jaboticatubas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOGO CEZAR MARQUES TORRES também exerce Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Diogo Cezar Marques Torres está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogo Cezar Marques Torres (CNPJ 12.122.378/0001-47) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/06/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogo Cezar Marques Torres?
O CNPJ da matriz é 12.122.378/0001-47. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Diogo Cezar Marques Torres?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diogo Cezar Marques Torres?
O capital social declarado da Diogo Cezar Marques Torres é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogo Cezar Marques Torres?
A matriz da Diogo Cezar Marques Torres está localizada em Jaboticatubas/MG, no bairro Sagrada Familia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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