Atividades de Organizações Associativas Patronais e Empresariais · CNAE 9411100 · 3 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2009.
Associacao Brasileira das Empresas Especialistas Em Intercambio está ativa e no ramo de atividades de organizações associativas patronais e empresariais em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 12.145.616/0001-30. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
16 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Associacao Brasileira das Empresas Especialistas Em Intercambio (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS ESPECIALISTAS EM INTERCAMBIO também exerce Atividades de associações de defesa de direitos sociais, Atividades associativas não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre de Lima Pucci | Diretor | ***.004.554-** | 11/12/2009 |
| Guilherme Alves Reischl | Presidente | ***.005.465-** | 12/11/2014 |
| Rafael Sant Ana de Oliveira | Diretor | ***.006.897-** | 05/07/2019 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Associacao Brasileira das Empresas Especialistas Em Intercambio (CNPJ 12.145.616/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/12/2009.
O CNPJ da matriz é 12.145.616/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 9411100) é Atividades de organizações associativas patronais e empresariais.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Associacao Brasileira das Empresas Especialistas Em Intercambio é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Associacao Brasileira das Empresas Especialistas Em Intercambio está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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