TICIE - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Fabricação de Outros Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente · CNAE 2599399 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 12.185.192/0001-37, a Ticie - Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda encontra-se ativa em Diadema/SP. Atua no ramo de fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente. Em atividade desde 21/06/2010. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ticie - Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ticie - Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TICIE - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.185.192/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 21/06/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 2599399 · Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ferraz Alvim, 832, Serraria, Diadema/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TICIE - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios, Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta, Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico, Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 2829199 · Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios
- 3314718 · Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta
- 3314722 · Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico
- 3319800 · Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 3321000 · Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Giselda Lomba Ramos Nogueira Santo Andre | Sócio | ***.005.296-** | 15/07/2019 |
| Helio Santo Andre | Administrador | ***.007.017-** | 21/09/2018 |
| Marina de Araujo Teixeira | Sócio | ***.004.560-** | 09/10/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Ticie - Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ticie - Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 12.185.192/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/06/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ticie - Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.185.192/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 2599399) é Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Ticie - Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ticie - Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Ticie - Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ticie - Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Ticie - Industria, Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Diadema/SP, no bairro Serraria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão