CARVALHO E DIAS LTDA
Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros · CNAE 4724500 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Carvalho e Dias Ltda, CNPJ 12.215.501/0001-74: situação ativa, em Itambe/BA, no ramo de comércio varejista de hortifrutigranjeiros. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carvalho e Dias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARVALHO E DIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.215.501/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 13/07/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Contorno, 315, Sidnei Pereira de Almeida, Itambe/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARVALHO E DIAS LTDA também exerce Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de artigos de joalheria.
- 1053800 · Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Celidalva de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.005.203-** | 04/12/2024 |
| Fabio dos Santos Dias | Sócio | ***.001.696-** | 04/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Carvalho e Dias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carvalho e Dias Ltda (CNPJ 12.215.501/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/07/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carvalho e Dias Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.215.501/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4724500) é Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
Quem são os sócios da Carvalho e Dias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carvalho e Dias Ltda?
O capital social declarado da Carvalho e Dias Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carvalho e Dias Ltda?
A matriz da Carvalho e Dias Ltda está localizada em Itambe/BA, no bairro Sidnei Pereira de Almeida. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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